Systemu NovumBank
Obsługa systemu NovumBank w ramach AML (Anti-Money Laundering) to kompleksowe wsparcie w zarządzaniu zgodnością z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nasze usługi pomagają w pełnym wykorzystaniu możliwości systemu, co zapewnia efektywne monitorowanie transakcji oraz zarządzanie ryzykiem AML.
Wsparcie w przygotowaniu sprawozdań AML
Pomoc w generowaniu i analizie raportów AML bezpośrednio z systemu NovumBank, co umożliwia skuteczne identyfikowanie podejrzanych transakcji oraz zarządzanie ryzykiem. Szkolenie personelu w zakresie korzystania z narzędzi raportujących dostępnych w systemie, co usprawnia procesy związane z przygotowaniem sprawozdań dla organów nadzorczych.
Konfiguracja i optymalizacja systemu NovumBank
Dostosowanie modułów systemu NovumBank do specyficznych wymagań AML, co obejmuje ustawienie reguł monitorowania transakcji, raportowania podejrzanych działań oraz automatyzacji procesów zgodności. Regularne aktualizacje systemu, które uwzględniają zmieniające się przepisy oraz najlepsze praktyki w zakresie AML, aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi normami.
Dokumentacja
Dokumentacja AML to fundament skutecznej strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy. Prawidłowo prowadzona dokumentacja nie tylko spełnia wymogi regulacyjne, ale także stanowi kluczowy element dowodowy w przypadku kontroli lub dochodzeń. Oferujemy wsparcie w tworzeniu, zarządzaniu i aktualizacji dokumentacji AML, co zapewnia Twojej organizacji pełną zgodność z obowiązującymi normami.
Zarządzanie dokumentacją klientów
Pomagamy w prowadzeniu i aktualizacji dokumentacji klientów, w tym KYC (Know Your Customer) oraz dokumentacji transakcyjnej, co jest kluczowe dla identyfikacji i monitorowania ryzyka AML.
Oferujemy rozwiązania do automatyzacji procesów zarządzania dokumentacją, co ułatwia jej przechowywanie, przetwarzanie oraz dostępność w przypadku audytów czy kontroli.
Tworzenie polityk i procedur AML
Opracowujemy szczegółowe polityki oraz procedury AML, które uwzględniają specyfikę Twojej organizacji i są zgodne z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz najlepszymi praktykami branżowymi.
Zapewniamy, że wszystkie dokumenty są jasno sformułowane, łatwe do wdrożenia i regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlały zmiany w przepisach i praktykach rynkowych.
Szkolenia z zakresu AML
Szkolenia z zakresu AML są niezbędne dla zapewnienia, że pracownicy Twojej organizacji rozumieją przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz potrafią skutecznie wdrażać je w codziennej pracy. Nasze programy szkoleniowe są dostosowane do różnych poziomów wiedzy, od podstawowych kursów dla nowych pracowników po zaawansowane szkolenia dla kadry zarządzającej.
Szkolenia na żądanie
Oferujemy szkolenia dostosowane do specyficznych potrzeb Twojej organizacji, które uwzględniają branżowe wymagania oraz specyficzne ryzyka związane z praniem pieniędzy. Umożliwiamy szkolenia online oraz stacjonarne, które mogą być realizowane w dowolnym czasie i miejscu, aby zapewnić maksymalną elastyczność.
Zaawansowane szkolenia dla specjalistów
Programy szkoleniowe dla działów compliance oraz kadry zarządzającej, które koncentrują się na zaawansowanych metodach monitorowania ryzyka AML, zarządzaniu incydentami oraz audytach wewnętrznych. Szkolenia dotyczące wykorzystania narzędzi IT w procesie AML, takich jak systemy monitorowania transakcji, analizy danych oraz zarządzania zgodnością.
Audyty i Doradztwo
Audyty i doradztwo w zakresie Anti-Money Laundering to kluczowe działania mające na celu zapewnienie zgodności Twojej organizacji z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nasze usługi pomagają zidentyfikować luki w procesach, zoptymalizować procedury oraz dostosować je do wymagań regulacyjnych, co minimalizuje ryzyko finansowe i reputacyjne.
Opracowanie strategii zarządzania ryzykiem AML
Doradzamy w zakresie tworzenia oraz wdrażania polityk i procedur AML, które są dostosowane do specyfiki Twojej działalności i pomagają skutecznie zarządzać ryzykiem związanym z praniem pieniędzy. Pomagamy w implementacji narzędzi do monitorowania transakcji oraz zarządzania ryzykiem, które pozwalają na bieżąco identyfikować i raportować podejrzane działania.
Przegląd i ocena zgodności z przepisami
Przeprowadzamy kompleksowe audyty, które oceniają zgodność Twojej firmy z krajowymi oraz międzynarodowymi regulacjami AML, takimi jak dyrektywy UE czy FATF (Financial Action Task Force).
Identyfikujemy potencjalne niezgodności i obszary wymagające poprawy, dostarczając szczegółowy raport z rekomendacjami działań naprawczych.
ul. Wandzin 5,
23-100 Bychawa